El Ministerio Público depositó, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, formal acusación en contra de 17 personas físicas y una jurídica que formaban parte de la red dedicada al narcotráfico y al lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife.
La acusación fue presentada contra Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Arístides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco y Primitivo Meregildo de Jesús, así como de Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Willfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo, además contra la persona jurídica Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL.
El órgano acusador solicita al Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la apertura a juicio contra los procesados, sustentada en la existencia de elementos suficientes de pruebas que los vinculan a la actividad criminal.
Los procesados enfrentan cargos por violación a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como el Código Penal dominicano.
En tanto, que la razón social Vidrios y Aluminios Vidapol SRL, fue acusada de violar las disposiciones de los artículos 3 (numerales 1 y 2) y 8 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Por este caso, en total, 27 personas han sido acusadas formalmente, entre ellas, 25 físicas y dos jurídicas.
La institución recordó que el pasado mes de febrero, también fueron acusados por formar parte de esta red Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (a) Titi, Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (a) Pluma y/o Condorito y de la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz, SRL.
